Junta General de Accionistas

Histórico

Junta General Ordinaria Abril 2024

Se ha convocado la Junta General de Accionistas a las 13:00 horas el día 30 de abril de 2024, en primera convocatoria. La Junta se celebrará de forma mixta, es decir, la asistencia podrá ser de forma telemática o presencial.

Acceso a la Junta General Ordinaria Abril 2024

A través de los enlaces a continuación se podrá acudir de forma telemática, acreditando su identidad mediante alguno de los siguientes medios:

i) DNI electrónico

ii) firma electrónica con certificado electrónico

iii) credenciales de usuario/clave que el accionista podrá solicitar en la plataforma habilitada para tal fin

Retransmisión de la Junta General 2024 por video (disponible el día de la Junta)

Asistencia telemática a la Junta General 2024, acreditando identidad (disponible el día de la Junta)

Solicitud de credenciales Junta General 2024

Documentación de la Junta General Abril 2024

A continuación se encuentra accesible la documentación necesaria para seguir la Junta General

Tipología	Documentación
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 2024
Propuesta de Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2024
Cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2023
Cuentas anuales individuales del ejercicio 2023
Declaración de responsabilidad de los administradores sobre el contenido del informe financiero del ejercicio 2023
Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo
Informe de la Comisión de Auditoría sobre operaciones vinculadas
Informe de actividades del 2023 de la Comisión de Auditoría
Informe de actividades del 2023 de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad
Informe Anual de Sostenibilidad 2023
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio
Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Junta General Extraordinaria Noviembre 2023

Se ha convocado la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 13:00 horas el día 28 de noviembre de 2023, en primera convocatoria. La Junta se celebrará de forma mixta, es decir, la asistencia podrá ser de forma telemática o presencial.

Acceso a la Junta General Extraordinaria Noviembre 2023

A través de los siguientes enlaces a continuación se podrá acudir de forma telemática, acreditando su identidad mediante alguno de los siguientes medios:

i) DNI electrónico

ii) firma electrónica con certificado electrónico

iii) credenciales de usuario/clave que el accionista podrá solicitar a la compañía

Retransmisión de la Junta General Extraordinaria 2023 por video

Asistencia telemática a la Junta General Extraordinaria 2023, acreditando identidad (disponible el día de la Junta)

Solicitud de credenciales Junta General Extraordinaria 2023

Documentación de la Junta General Extraordinaria Noviembre 2023

A continuación se encuentra accesible la documentación necesaria para seguir la Junta General Extraordinaria

Documentación de la Junta

Tipología	Documentación
Resultados de las votaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
Propuesta Acuerdos Junta General Extraordinaria
Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad sobre el nombramiento como consejero de D. Juan Antonio Franco Díez.
Informe justificativo del Consejo de Administración sobre el nombramiento como consejero de D. Juan Antonio Franco Díez.
Modelo Tarjeta Asistencia Junta General Extraordinaria Noviembre

Junta General Ordinaria Abril 2023

Se ha convocado la Junta General de Accionistas a las 13:00 horas el día 25 de abril de 2023, en primera convocatoria. La Junta se celebrará de forma mixta, es decir, la asistencia podrá ser de forma telemática o presencial.

Acceso a la Junta General Ordinaria Abril 2023

A través de los enlaces a continuación se podrá acudir de forma telemática, acreditando su identidad mediante alguno de los siguientes medios:

i) DNI electrónico

ii) firma electrónica con certificado electrónico

iii) credenciales de usuario/clave que el accionista podrá solicitar a la compañía

Retransmisión de la Junta General 2023 por video

Asistencia telemática a la Junta General 2023, acreditando identidad (disponible el día de la Junta)

Solicitud de credenciales Junta General 2023

Documentación de la Junta General Abril 2023

A continuación se encuentra accesible la documentación necesaria para seguir la Junta General

Documentación de la Junta

Tipología	Documentación
Resultados de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 2023
Propuesta de Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2023
Cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2022
Cuentas anuales individuales del ejercicio 2022
Declaración de responsabilidad de los administradores sobre el contenido del informe financiero del ejercicio 2022
Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo.
Informe de la Comisión de Auditoría sobre operaciones vinculadas
Informe de actividades del 2022 de la Comisión de Auditoría
Informe de actividades del 2022 de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad
Informe anual de sostenibilidad
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio
Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad sobre la aprobación de la nueva política de remuneraciones de consejeros de la Sociedad
Política de Remuneraciones de Consejeros 2024-2026
Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Junta General Extraordinaria Noviembre 2022

Se ha convocado la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 13:00 horas el día 29 de noviembre de 2022, en primera convocatoria. La Junta se celebrará de forma mixta, es decir, la asistencia podrá ser de forma telemática o presencial.

Acceso a la Junta General Extraordinaria Noviembre 2022

A través de los enlaces a continuación se podrá acudir de forma telemática, acreditando su identidad mediante alguno de los siguientes medios:

i) DNI electrónico

ii) firma electrónica con certificado electrónico

iii) credenciales de usuario/clave que el accionista podrá solicitar a la compañía

Retransmisión de la Junta General Extraordinaria 2022 por video

Asistencia telemática a la Junta General Extraordinaria 2022, acreditando identidad (disponible el día de la Junta)

Solicitud de credenciales Junta General Extraordinaria 2022

Documentación de la Junta General Extraordinaria Noviembre 2022

A continuación se encuentra accesible la documentación necesaria para seguir la Junta General Extraordinaria

Documentación de la Junta

Tipología	Documentación
Resultados de las votaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
Propuesta Acuerdos Junta General Extraordinaria
Propuesta de la CNRS Beatriz Puente Ferreras Junta Extraordinaria de Accionistas
Propuesta de la CNRS Emma Fernández Alonso Junta Extraordinaria de Accionistas
Propuesta de la CNRS Vicente Moreno García-Mansilla Junta Extraordinaria de Accionistas
Informe CdA Emma Fernández Alonso Junta Extraordinaria de Accionistas
Informe CdA Beatriz Puente Ferreras Junta Extraordinaria de Accionistas
Informe CdA Vicente Moreno García-Mansilla Junta Extraordinaria de Accionistas
Modelo Tarjeta Asistencia Junta General Extraordinaria Noviembre

Junta General Ordinaria Mayo 2022

Se ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 13:00 horas el día 03 de mayo de 2022, en primera convocatoria. La Junta se celebrará de forma mixta, es decir, la asistencia podrá ser de forma telemática o presencial.

Acceso a la Junta General Ordinaria 2022

A través de los enlaces a continuación se podrá acudir de forma telemática, acreditando su identidad mediante alguno de los siguientes medios:

i) DNI electrónico

ii) firma electrónica con certificado electrónico

iii) credenciales de usuario/clave que el accionista podrá solicitar a la compañía

Retransmisión de la Junta General Ordinaria 2022 por video (disponible después de la Junta)

Asistencia telemática a la Junta General Ordinaria 2022, acreditando identidad (disponible el día de la Junta)

Solicitud de credenciales Junta General Ordinaria 2022

Documentación de la Junta General Ordinaria Mayo 2022

A continuación se encuentra accesible la documentación necesaria para seguir la Junta General Ordinaria

Documentación de la Junta

Tipología	Documentación
Resultados votación Junta General de Accionistas
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Propuesta de Acuerdos de la Junta General de Mayo 2022
Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2021
Cuentas Anuales Individuales del Ejercicio 2021
Declaración de Responsabilidad sobre el contenido del informe financiero del ejercicio 2021
Informe del CA sobre la propuesta de distribución de dividendos
Propuesta de la CNRS sobre la reelección de D. Ignacio Moreno Martínez
Propuesta de la CNRS sobre la ratificación de Dña. Azucena Viñuela Hernández, consejera por cooptación
Informe CNRS reelección de D. Jorge Pérez de Leza Eguiguren
Informe CNRS reelección de D. Carlos Manzano Cuesta
Informe CNRS reelección de D. Cesáreo Rey- Baltar Oramas
Informe CNRS reelección de D. Javier García-Carranza Benjumea
Informe CNRS reelección de Dña. Ana Bolado Valle
Informe CNRS reelección de D. Mariano Olmeda Sarrión
Informe justificativo CA reelección de D. Jorge Pérez de Leza Eguiguren
Informe justificativo sobre la ratificación de Dña. Azucena Viñuela Hernández, consejera por cooptación
Informe justificativo sobre la reelección de D. Ignacio Moreno Martínez
Informe justificativo CA reelección de D. Carlos Manzano Cuesta
Informe justificativo CA reelección de D. Cesáreo Rey- Baltar Oramas
Informe justificativo CA reelección de D. Javier García-Carranza Benjumea
Informe justificativo CA reelección de Dña. Ana Bolado Valle
Informe justificativo CA reelección de D. Mariano Olmeda Sarrión
Informe justificativo CA propuesta de modificación de los Estatutos Sociales
Estatutos sociales
Informe justificativo CA propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General
Reglamento de la Junta General de Accionistas
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
Informe anual sobre remuneraciones ejercicio 2021
Informe sobre la independencia del auditor externo
Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas
Informe de actividades del 2021 de la Comisión de Auditoría
Informe de actividades del 2021 de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad
Informe anual de sostenibilidad
Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Junta General Extraordinaria Noviembre 2021

Se ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 16:00 horas el día 30 de noviembre de 2021, en primera convocatoria. La Junta se celebrará de forma mixta, es decir, la asistencia podrá ser de forma telemática o presencial.

Acceso a la Junta General Extraordinaria 2021

A través de los enlaces a continuación se podrá acudir de forma telemática, acreditando su identidad mediante alguno de los siguientes medios:
i) DNI electrónico
ii) firma electrónica con certificado electrónico
iii) credenciales de usuario/clave que el accionista podrá solicitar a la compañía

Retransmisión de la Junta General Extraordinaria 2021 por video

Asistencia telemática a la Junta General Extraordinaria noviembre 2021, acreditando identidad (disponible el día de la Junta)

Solicitud de credenciales Junta General Extraordinaria 2021

Documentación de la Junta extraordinaria Noviembre 2021

A continuación se encuentra accesible la documentación necesaria para seguir la Junta General Extraordinaria

Documentación de la Junta

Tipología	Documentación
Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Reglamento del Consejo de Administración Actualizado
Propuesta de Acuerdos de la Junta General Extraordinaria Noviembre 2021
Convocatoria de la Junta General Extraordinaria Noviembre 2021
Resultados de las votaciones de la Junta General extraordinaria

Junta General Ordinaria Mayo 2021

Se ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 12:00 horas el día 5 de mayo de 2021, en primera convocatoria. La Junta se celebrará de forma exclusivamente telemática, es decir, sin asistencia física de accionistas y representantes.

Acceso a la Junta General 2021

Retransmisión de la Junta General 2021 por video

Asistencia telemática a la Junta General 2021, acreditando identidad (disponible el día de la Junta)

Solicitud de credenciales Junta General 2021

Documentación de la Junta

Tipología	Documentación
Resultados de las votaciones de la Junta General
Convocatoria de la Junta General Ordinaria
Propuesta de Acuerdos de la Junta General de Mayo 2021
Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2020
Cuentas Anuales Individuales del Ejercicio 2020
Declaración de Responsabilidad sobre el contenido del informe financiero del ejercicio 2020
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
Informe Anual de Retribución de los Consejeros 2020
Política de Remuneraciones Consejeros 2021 –2023
Informe CNR Política de Remuneraciones
Informe CNR Nombramiento Consejero por Cooptación
Informe sobre la independencia del auditor externo	-
Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas
Informe de actividades del 2020 de la Comisión de Auditoría
Informe de actividades del 2020 de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Informe Anual de Sostenibilidad 2020
Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Acceso a la Junta General 2020

Se prevé celebrar la junta general en 1ª convocatoria el próximo lunes 25 de Mayo de 2020 a las 12:00 horas. Debido a las restricciones derivadas del Covid-19, la Junta General se celebrará de forma exclusivamente telemática, es decir, sin asistencia física de accionistas y representantes. A través de los enlaces a continuación se podrá acudir de forma telemática, previa identificación por firma electrónica o DNI electrónico, o bien visualizar desarrollo de la Junta.

Visualización de la Junta General 2020

Asistencia telemática a la Junta General 2020

Documentación de la Junta

A continuación se encuentra accesible la documentación necesaria para seguir la Junta General 2020

Tipología	Documentación
Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Informe de Responsabilidad Social Corporativa
Informe de actividades del 2019 de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Informe de actividades del 2019 de la Comisión de Auditoría
Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas
Informe sobre la independencia del auditor externo
Declaración de Responsabilidad sobre el contenido del informe financiero del ejercicio 2019
Informe Anual de Retribución de los Consejeros 2019
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019
Cuentas Anuales Individuales del Ejercicio 2019
Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2019
Propuesta de Acuerdos de la Junta General de Mayo 2020
Anuncio complementario Junta 2020
Convocatoria de la Junta General Ordinaria
Resultado de las votaciones de la Junta
Asistencia telemática a la Junta General 2020
Visualización de la Junta General 2020

Documentación de la Junta

A continuación se encuentra accesible la documentación necesaria para seguir la Junta General 2019

Tipología	Documentación
Acuerdos de la Junta General
Convocatoria de la Junta General Ordinaria
Propuesta de Acuerdos Junta General 2019
Cuentas Anuales de Metrovacesa del ejercicio 2018
Declaración de Responsabilidad de los Administradores
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad 2018
Informe sobre la Independencia del Auditor Externo
Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoria
Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Informe de la Comisión de Auditoria sobre Operaciones Vinculadas
Informe sobre la Política de Responsabilidad Social Corporativa
Tarjeta de asistencia de los Accionistas a la Junta General

Documentación de la Junta

A continuación se encuentra accesible la documentación necesaria para seguir la Junta General 2018

Tipología	Documentación
Resultado Junta General ordinaria de 19 de junio de 2018
Convocatoria de la Junta General
Propuesta de Acuerdos
Cuentas Anuales de Metrovacesa (individual) del ejercicio 2017
Cuentas Anuales de Metrovacesa (consolidado) del ejercicio 2017
Informe CNR Consejeros independientes
Informe CNR Retribución y política de selección de consejeros
Curriculums Vitae consejeros independientes
Declaración de Responsabilidad CCAA
Tarjeta de asistencia de los accionistas a la Junta General

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